نجکاری کمیشن استقامت اور نیب کی طرف سے مضبوط عزم کے ذریعے ہے، روپے کی رضاکارانہ واپسی کی پیشکش موصول ہوئی. 404،5 ملین جناب آصف کمال، چیئرمین TIBL طرف. فیصلے کی 18th اپریل کو منعقد ایک اجلاس میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے منظور کیا گیا تھا. روپے کو دیکھتے ہوئے. 294،37 ملین اوائل برآمد کیا گیا تھا، PC اب روپے کی کل رقم کی وصولی کے لئے قابل ہو جائے گا. 698،87 ملین روپے کی بنا پر. 500 ملین TIBL ساتھ فنڈز کی ابتدائی جگہ کا تعین.

دو tranches یعنی روپے میں عوام کے پیسے کے ملین – 2010 میں ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (TIBL) PKR 500 / خریداری. 300 ملین روپے اور 200 ملین بالترتیب ایک سال کی مدت کے لئے سالانہ 12.85 فیصد کی واپسی کی شرح سے 26-05-2010 اور 28-06-2010، پر.

روپے کی سرمایہ کاری کی. 500 ملین دیگر چالو کرنے دفعات، قوانین اور نجکاری کمیشن آرڈیننس، 2000 (PC آرڈیننس) اور ٹرسٹ ایکٹ، 1882 کے قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ 18، 19 اور 20 بالترتیب حصوں 14، 16، کی خلاف ورزی میں بنایا گیا تھا،.

فروری 2011 میں، یہ محسوس کیا گیا تھا TIBL ساتھ کی جانے والی سرمایہ کاری فنانس ڈویژن کی ہدایات، کے ساتھ ساتھ پی سی آرڈیننس کے سیکشن 14 کی دفعات کی خلاف ورزی میں تھا. TIBL لہذا تاہم فروری 2011. میں سرمایہ کاری کی رقم کے ایک ابتدائی واپسی کے لئے درخواست کی گئی تھی، TIBL صرف رقم واپس نہ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ رقم بالترتیب، مئی & جون 2011 میں بھی پختگی یعنی اللہ علیہ وسلم واپس کرنے اس کی ناکامی کا اظہار. فنانس ڈویژن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) اور سیکورٹیز اینڈ پاکستان کی ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) کے ساتھ liaising کے بعد، پی سی اور TIBL 28 نومبر 2011، جس کے تحت TIBL PC ایک سے زیادہ پھیلے ساتھ آٹھ بعد کی تاریخ کے چیک جمع کرا پر ایک معاہدہ برائے تصفیہ میں داخل Rs.500 ملین کے پرنسپل بقایا رقم کی واپسی کے لئے 12 ماہ کی مدت کے بقایا رقم پر سالانہ 14 فیصد کے موقع کی خدمت کرنے کے لئے اتفاق کرتے ہوئے.

تمام چیکوں کی پریزنٹیشن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور PC لہذا پاکستان پینل کوڈ، 1860 کی دفعہ 409 (مجرمانہ نقص اعتماد) & 489F (چیکوں کی ذلت) کے تحت 11 نومبر 2012 ء کو ایف آئی اے کے ساتھ ایک ایف آئی آر درج کی مگر.

اس کے بعد، سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کا ازخود نوٹس لے لیا اور ہر ممکن کوشش کے ساتھ ساتھ TIBL ساتھ سرمایہ کاری کی رقم کی وصولی کے لئے بنایا جائے گا اس بات کا یقین کرنے کے لئے فنانس ڈویژن اور نجکاری کمیشن کے ساتھ ساتھ معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ایف آئی اے اور نیب مارک اپ.

3rd کی جولائی 2013، روپے کی رقم. 294،37 ملین روپے کے مقابلے میں پرنسپل کے بدلے اس کے ساتھ ساتھ مارک اپ میں برآمد کیا گیا تھا. 500 ملین؛ اس کے بعد، کوئی خاطر خواہ پیش رفت کی جا سکی. تاہم، موجودہ پی سی کے انتظام کے فعال طور پر معاملہ تعاقب شروع ہونے سے پہلے تمام فورم، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس (لاہور & اسلام آباد)، بینکنگ کورٹ، لاہور اور تحقیقاتی ایجنسیوں یعنی ایف آئی اے اور نیب کے ساتھ شامل ہیں.

PC کی طرف سے exerted مسلسل دباؤ کے نتیجے میں، لوٹی ہوئی رقم کی رضاکارانہ واپسی کے لئے ایک درخواست کو روپے کی کم رقم کے لئے نیب کے نادہندگان کی جانب سے دائر کی گئی تھی. 210 ملین. TIBL بھی جمع ہونے پر مارک اپ کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا. تاہم، PC فعال طور پر نیب کے ساتھ بات کی پیروی کرنے کے لئے جاری، اور مارک اپ، اب آخر میں نادہندگان اور رضاکارانہ واپسی کی پیشکش کی طرف سے قبول کیا گیا ہے جو نیب کی طرف سے منظور کیا گیا ہے بشمول وجہ موجودہ اصل باقی رقم، پر اصرار کیا.